Drobné případy check kitingu mohou v závislosti na zákonech státu vést k poplatkům za přestupek. Kontrolní kiting, který zahrnuje velké kontroly nebo vícenásobné kontroly, však obvykle povede k obvinění z trestného činu.
Jaký je poplatek za check kiting?
Kiting je závažný trestný čin a je jedním z nejvíce vynucovaných typů trestných činů bílých límečků. První pachatelé mohou čelit velmi přísným trestům, včetně pokuty ve výši 500 000 $ nebo více za a více než 20 let vězení.
Co dělá check kiting trestným činem?
Podle zákonů státu Kalifornie se stíhá šekový kiting podle § 476a trestního zákoníku. Aby byl za to usvědčen, obžaloba musí prokázat, že někdo vědomě napsal šek s vědomím, že nemá dostatek finančních prostředků na pokrytí celé částky šeku, a přitom doufal, že na oplátku něco získá za úspěšné složení kontroly.
Stíhají banky šekový kiting?
Analýza kontrolního kitingu je pracné vyšetřování. … Ve Spojených státech jsou kontrolní draci stíháni podle hlavy 18, sekce 1344 amerického zákoníku, která je definována jako získávání finančních prostředků od federální banky pod falešnou záminkou.
Je check kiting nelegální?
Check kiting je nezákonný proces vypisování šeku z bankovního účtu s nedostatečnými finančními prostředky na pokrytí tohoto šeku. Check kiting se spoléhá na skutečnost, že bankám trvá několik dní (u mezinárodních šeků i déle), než určí, že šek je špatný.
