Ramón Fonseca Mora (narozen 14. července 1952) je panamský romanopisec a právník a také spoluzakladatel Mossack Fonseca, bývalé právnické firmy se sídlem v Panamě s více než 40 kancelářemi po celém světě. … Fonseca a jeho partner Jürgen Mossack byli zatčeni a uvězněni dne 10. února 2017.
Co se stalo Mossack Fonseca?
Mossack Fonseca oznámil své uzavření v roce 2018; bylo získáno zpět více než miliarda dolarů a řada zemí zahájila vlastní vyšetřování skandálu. Mnoho jednotlivců, kteří byli vystaveni provinění, bylo pohnáno k odpovědnosti a v mnoha případech bylo nuceno odstoupit ze svých různých funkcí.
Co se stalo s Mossack Fonseca po Panama Papers?
Mossack zůstává vyšetřován státními zástupci v německém Kolíně nad Rýnem jako spoluúčast na daňových únikech, podle prohlášení poskytnutého Süddeutsche Zeitung. Panamská kancelář generálního prokurátora deníku řekla, že probíhá pět trestních vyšetřování souvisejících s Mossack Fonseca.
Jak dlouho byli mossack a Fonseca ve vězení?
Mossack a Fonseca již čelí trestnímu stíhání v Panamě a mají zakázáno opustit zemi v kauci poté, co strávili dva měsíce ve vězení.
Chodil někdo do vězení za Panama Papers?
U. S. daňový poplatník Harald Joachim von der Goltz byl odsouzen za podvody s drátěnými a daňovými podvody, praní špinavých peněz a řadu dalších zločinů souvisejících s Panamou. Papírový skandál. Byl odsouzen na čtyři roky ve federální věznici v USA. Čas ukáže, kdo další bude v souvislosti s tímto skandálem obviněn.
