Ultimate Beneficial Ownership (UBO) je konečným skutečným vlastníkem nebo konečným zainteresovaným subjektem se rozumí fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo ovládá zákazníka, a / nebo fyzická osoba na jehož jménem je transakce prováděna podle Financial Action Task Force (FATF).
Kdo je považován za konečného skutečného vlastníka účtu?
Ultimate Beneficial Owner (UBO) je osoba, která během transakce v konečném důsledku vlastní právnickou nebo právnickou osobu. Konečným skutečným vlastníkem právnické osoby nebo osoby může být: Každý, kdo má přímou/nepřímou kontrolu nad držitelem účtu.
Kdo je UBO ve společnosti?
Co myslíš tím skutečný vlastník (UBO)? Podle Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) se „skutečným vlastníkem“rozumí fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo ovládá právnickou osobu, a/nebo fyzická osoba, jejímž jménem je obchod veden.
Co je UBO v AML?
Co je Konečný skutečný vlastník (UBO)? Skutečný vlastník je skutečná osoba, která vlastní nebo ovládá firmu (nebo právnickou osobu).
Může být konečným skutečným vlastníkem společnost?
An Konečný skutečný vlastník je fyzická osoba, která není uvedena jako akcionář společnosti , ale která má skutečnou moc a oprávnění řídit společnost a sklízet své zisky. Od přelomu století penízetrestné činy související s praním a financováním terorismu neustále rostou.
