ROANOKE, Virginie -- Ana Bella Sanchez-Rios, bývalá majitelka a provozovatelka firmy v Martinsville, která prala více než 4,3 milionu dolarů v zisku pro mezinárodní drogový kartel, byl minulý týden odsouzen u okresního soudu v USA k 96 měsícům ve federálním vězení.
Jak kartel pere peníze?
Jakmile byly jeho drogy propašovány do USA a prodány, musel je nějak vyprat. … Pašeráci drog to dělají tím, že nakupují tak snadno prodávané věci, jako je oblečení nebo elektronika, od legitimní společnosti v USA a poté tyto položky prodávají na druhé straně hranice za pesos.
Proč drogové kartely perou peníze?
Důvodem, proč zločinci a teroristické skupiny potřebují prát své finanční prostředky, je legitimizovat je, než je zavedou do finančního systému jako legální měnu. Praní špinavých peněz je proces přeměny nezákonných výnosů na „čisté“peníze, které nelze vysledovat zpět k původnímu zdroji příjmu.
Jakou banku kartel používá?
HSBC poskytla služby praní špinavých peněz ve výši více než 881 milionů dolarů různým drogovým kartelům, včetně mexického kartelu Sinaloa a kolumbijského kartelu Norte del Valle.
Kolik peněz za drogy se pere v USA?
Spojené státy jsou často považovány za ideální místo pro překupníky, kde mohou prát své zisky. Podle ministerstva financí se v zemi každý rok pere kolem 300 miliard dolarů špinavých peněz. Vnejméně jedna třetina souvisí s nezákonnými výnosy z drog vázanými většinou na kolumbijské a mexické kartely.
