Praní špinavých peněz je nezákonný proces vydělávání velkého množství peněz generovaných trestnou činností, jako je obchodování s drogami nebo financování terorismu financování terorismu CFT nebo boj proti financování terorismu, odkazuje na soubor standardů a regulačních systémů, jejichž cílem je zabránit teroristickým skupinám v praní špinavých peněz prostřednictvím bankovního systému nebo jiných finančních sítí. https://www.investopedia.com › podmínky › boj-financování-…
Boj proti financování terorismu (CFT) Definice – Investopedia
zdá se, že pocházejí z legitimního zdroje.
Jaké jsou příklady praní špinavých peněz?
Příklady praní špinavých peněz. Existuje několik běžných typů praní špinavých peněz, včetně kasinových schémat, hotovostních obchodních schémat, smurfingových schémat a schémat zahraniční investice/zpáteční cesty. Úplná operace praní špinavých peněz bude často zahrnovat několik z nich, protože se peníze přesouvají, aby se zabránilo odhalení.
Co se stane, když perete peníze?
Odsouzení z praní špinavých peněz má obvykle za následek pokuty, vězení, podmínku nebo kombinaci trestů. Vězení. Praní špinavých peněz je téměř považováno za trestný čin, ale v některých státech jsou možné poplatky za přestupek.
Proč zločinci perou peníze?
Když zločinci vydělávají peníze na trestné činnosti, používají je k jednomu ze tří účelů – k investování do jiného zločinu, ke schování, aby je mohli použít později, nebo k utrácení hned. … Daňoví podvodníci peroupeníze tak aby mohli lhát o tom, odkud se vzaly peníze a majetek, aby se vyhnuli dani.
Co se stane, když jste podezřelí z praní špinavých peněz?
Ve Spojeném království se na obvinění z praní špinavých peněz vztahujících se po 24. únoru 2003 vztahuje zákon o výnosech z trestné činnosti z roku 2002 (POCA); sekce 327-329. Existují tři hlavní trestné činy vytvořené organizací POCA, za které se trestá až 14 lety odnětí svobody.
