1. Identifikujte příslušné červené vlajky. Co jsou to „červené vlajky“? Jsou to potenciální vzorce, praktiky nebo konkrétní aktivity naznačující možnost krádeže identity.
Co je kontrolní seznam červené vlajky?
Požadavky na červenou vlajku Počáteční zásady a postupy hodnocení rizik Manuál Vyškolte personál na implementaci programu Ověření nového účtu. (Všechny spotřebitelské účty) Ověřte žádosti o změnu adresy. (Všechny spotřebitelské účty) Program Anti-Phishing Ochrana proti krádeži identity. (Všechny spotřebitelské účty)
Která z následujících by byla považována za červenou vlajku krádeže identity?
Pravidlo Red Flags vyžaduje, aby každá „finanční instituce“nebo „věřitel“– což zahrnuje většinu společností s cennými papíry – implementoval písemný program pro detekci, prevenci a zmírnění krádeží identity v souvislosti s otevíráním nebo udržováním „krytých účtů“. Patří mezi ně spotřebitelské účty, které umožňují více plateb …
Co je považováno za varovný signál při jednání s primárními zdroji?
„Červená vlajka“je „vzor, praxe nebo konkrétní činnost, která naznačuje možnou existenci krádeže identity.“2 Je záměrně široká, záměrem je vrhněte širokou síť.
Jaké jsou čtyři prvky pravidla červené vlajky?
V každém případě banka (1) identifikovala varovné signály krádeže identity, (2) podnikla kroky krozpoznat je, když se objeví, a (3) vyvinul plán, jak se vypořádat s červenými vlajkami, když jsou detekovány. Bude také splňovat pravidlo červených vlajek tím, že (4) bude neustále aktualizovat svůj program prevence krádeže identity.
