Definice politicky exponované osoby (PEP) je jedinec s významnou politickou rolí nebo který byl pověřen významnou veřejnou funkcí. Představují vyšší riziko zapojení do praní špinavých peněz a/nebo financování terorismu kvůli pozici, kterou zastávají.
Kdo by byl klasifikován jako politicky exponovaná osoba?
PEP mohou být: hlavy států, hlavy vlád, ministři a náměstci nebo asistenti ministra. členové parlamentu. členové účetních dvorů nebo rad centrálních bank.
Jak zjistíte, zda je někdo PEP?
Doporučení FATF 12 definuje PEP jako jako někoho, kdo byl (ale nemusí již být) pověřen významnou veřejnou funkcí. Jazyk Doporučení 12 je v souladu s možným přístupem s otevřeným koncem (tj. „jednou PEP – může vždy zůstat PEP“).
Jaké jsou tři typy politicky exponovaných osob?
Kdo se kvalifikuje jako PEP v Kanadě?
- Hlavy států.
- Vysocí politici.
- Vysocí představitelé politických stran.
- Vysocí vládní nebo soudní úředníci.
- Vysocí vojenští představitelé.
- Vedoucí pracovníci státních společností a subjektů.
Který z následujících by byl příkladem politicky exponovaných osob?
Slovníková definice politicky exponované osoby poskytuje některé příkladytypy významných veřejných funkcí, kterými jednotlivec může být nebo mohl být pověřen zahraniční nebo domácí vládou (např. hlavy států nebo vlád, vysocí politici, vyšší vládní, soudní nebo vojenský …
