2024 Autor: Elizabeth Oswald | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-13 00:04
Definice politicky exponované osoby (PEP) je jedinec s významnou politickou rolí nebo který byl pověřen významnou veřejnou funkcí. Představují vyšší riziko zapojení do praní špinavých peněz a/nebo financování terorismu kvůli pozici, kterou zastávají.
Kdo by byl klasifikován jako politicky exponovaná osoba?
PEP mohou být: hlavy států, hlavy vlád, ministři a náměstci nebo asistenti ministra. členové parlamentu. členové účetních dvorů nebo rad centrálních bank.
Jak zjistíte, zda je někdo PEP?
Doporučení FATF 12 definuje PEP jako jako někoho, kdo byl (ale nemusí již být) pověřen významnou veřejnou funkcí. Jazyk Doporučení 12 je v souladu s možným přístupem s otevřeným koncem (tj. „jednou PEP – může vždy zůstat PEP“).
Jaké jsou tři typy politicky exponovaných osob?
Kdo se kvalifikuje jako PEP v Kanadě?
- Hlavy států.
- Vysocí politici.
- Vysocí představitelé politických stran.
- Vysocí vládní nebo soudní úředníci.
- Vysocí vojenští představitelé.
- Vedoucí pracovníci státních společností a subjektů.
Který z následujících by byl příkladem politicky exponovaných osob?
Slovníková definice politicky exponované osoby poskytuje některé příkladytypy významných veřejných funkcí, kterými jednotlivec může být nebo mohl být pověřen zahraniční nebo domácí vládou (např. hlavy států nebo vlád, vysocí politici, vyšší vládní, soudní nebo vojenský …
Doporučuje:
Je dementní politicky korektní?
Politicky nejkorektnější a nejpřesnější termín v dnešní době je: člověk žijící s demencí. Je v pořádku říkat někomu dementnímu? demence • Alzheimerova choroba a další formy demence • forma demence • typ demence • příznaky demence.
Byla přítomna vážená osoba našeho banquo?
Vstupuje GHOST OF BANQUO a sedí na místě MACBETH. Tady byli jsme nyní zastřešeni ctí naší země, Byli jsme přítomni vznešenou osobou našeho Banquo, Koho mohu spíše vyzvat pro nelaskavost než lítost nad neštěstím. Celá šlechta Skotska by byla shromážděna pod jednou střechou, kdyby zde byl také urozený Banquo.
Kdo je politický orgán?
Politika těla je zřízení – jako je město, říše nebo stát – metaforicky považované za fyzické tělo. Historicky je panovník typicky zobrazován jako hlava těla a analogie může být také rozšířena na jiné anatomické části, jako v politických čteních Ezopovy bajky „Břicho a členové“.
Co je necentralizovaný politický systém?
necentralizovaný systém relativně malá a volně organizovaná příbuzensky uspořádaná skupina, která obývá určité území a která se může periodicky dělit do menších širších rodinných skupin, které jsou politicky a ekonomicky nezávislé. … -politická autorita je soustředěna na jednotlivce nebo skupinu jednotlivců.
Měla buržoazie politický hlas?
Buržoazie musela požadovat hlas v obchodní politice, daních a zahraniční politice. Musela se postavit proti privilegiím vyšší třídy a prosadit politické formy, v nichž mohly být její sociální a ekonomické zájmy nepřetržitě prosazovány. Měla buržoazie politickou moc?
