Jakýkoli nezákonný čin, který zahrnuje použití podvodu k získání peněz nebo jiného majetku od finanční instituce nebo od vkladatelů banky, je často klasifikován jako bankovní podvod. Stejně jako ostatní podvodné trestné činy, bankovní podvody zahrnují použití „plánu nebo umělého“k získání něčeho cenného.
Jaký je trest za podvedení finanční instituce?
(2) získat jakékoli peníze, fondy, úvěry, aktiva, cenné papíry nebo jiný majetek ve vlastnictví nebo pod správou nebo kontrolou finanční instituce prostřednictvím falešných nebo podvodných předstírání, prohlášení, nebo sliby; bude pokuta ne vyšší než 1 000 000 $ nebo uvěznění nejvýše 30 let, nebo obojí.
Co znamená podvést banku?
Bankovní podvod nastává, když jsou podvodné, předstírané nebo nepravdivé informace použity ke krádeži od banky, finanční instituce nebo vkladatelů banky.
Jaké jsou různé typy finančních podvodů?
5 typů finančních podvodů, které vás budou stát vaši svobodu
- Zpronevěra finančních prostředků. Nejběžnějším ze všech finančních podvodů je zpronevěra finančních prostředků. …
- Úplatkářství a korupce. Dalším běžným typem finančních podvodů je úplatkářství. …
- Krádež a zpronevěra zaměstnanců. …
- Krádež identity. …
- Ponziho schémata.
Můžete jít do vězení za lhaní bance?
Pokuta za bankovní podvod se lišív závislosti na konkrétních obviněních, kterým obviněný čelí. Obecně však obvinění z bankovního podvodu zahrnují pobyt ve vězení a pokuty. Například pro jednotlivce odsouzeného za zločin ve státní věznici za padělání může trest zahrnovat až 2 roky vězení a pokutu až 10 000 $.
